证券代码：300066      证券简称：三川智慧        公告编号：2023-057

               三川智慧科技股份有限公司

(相关资料图)

              第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子

邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议通知，

会议于2023年8月21日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董

事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式

参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先

生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董

事审议并以书面表决方式通过以下议案：

  一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

实现营业利润11,237.86万元，较上年同期增长31.19%；实现归属于上市公司股东

的净利润9,771.45万元，较上年同期增长24.62%。

  本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议

案》

  为真实反映公司截止2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根

据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年6月末对

各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资

产存在一定的减值迹象，应计提各项资产减值准备人民币2,178.49万元。

  本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

  特此公告。

                        三川智慧科技股份有限公司

                                   董事会

                          二〇二三年八月二十一日

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