证券代码：600594      证券简称：益佰制药        公告编号:2023-011

【资料图】

              贵州益佰制药股份有限公司

        第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。

本次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

独立董事顾维军先生、吴昊旻先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女

士召集和主持。

二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

程>的议案》；

  为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、

                           《上海证券交易所

股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款

进行修订并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。

  详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、

       《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上的《贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》

                          （公告编号：2023-

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

议事规则>的议案》；

   为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作，根据《公司法》、

                                 《上市

公司治理准则》、

       《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，

并结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

   详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、

       《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 6 月修订）。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

届选举的议案》；

   鉴于公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、

                        《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展

需要，经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会拟提名窦啟

玲、窦雅琪、郎洪平、汪志伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟提名彭

文宗、宋勤、陈怡松为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），

并拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第八届董事会董事。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所

审核，待审核无异议后，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累

积投票制方式分项审议。

年第一次临时股东大会的议案》。

   公司拟定于 2023 年 6 月 30 日上午 10 点召开 2023 年第一次临时股东大会。

  详情请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、

       《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-014）。

  特此公告。

                          贵州益佰制药股份有限公司董事会

       公司第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

之一。现任公司董事长、贵州省医药行业协会会长，历任公司董事长、副董事长、

总经理。

  窦啟玲为公司控股股东及实际控制人，其持有公司股份 185,457,636 股，占

公司总股份比例为 23.42%，除与公司现任副董事长、总经理窦雅琪为一致行动

人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

                  《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，

亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除

的情况。

业于加州州立大学 Fullerton 分校会计专业，2022 年取得美国天普大学金融学

院全球金融学硕士学位。现任公司副董事长、总经理。曾任公司董事，公司投资

部项目经理，爱德药业（北京）有限公司董事长，北京益佰医药研究有限公司执

行董事兼总经理，贵州益佰大健康医药股份有限公司董事长。

  窦雅琪持有公司股份 263,400 股，占公司总股份比例为 0.03%，除与公司现

任董事长窦啟玲为一致行动人之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

                              《上海证券

交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不

得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市

场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

董事长、联席总裁，曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作；曾任公司

董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理；历任公司常务副总经理、

总经理。

  郎洪平持有公司股份 7,912,009 股，占公司总股份比例为 1.00%，与持有公

司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。不存在《公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文

件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国

证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

师。现任公司董事、副总经理，曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长；历

任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。

  汪志伟持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股份比例为 0.23%，与持有公

司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。不存在《公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文

件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国

证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  独立董事候选人：

执业律师，现任贵州桓智律师事务所人合伙人、主任。曾任贵州大公律师事务所

专职律师、贵州驰宇律师事务所合伙人，贵州益佰制药股份有限公司第五届、第

六届独立董事。先后担任贵州省国有资产监督管理委员会、华能贵诚信托有限公

司、中国振华（集团）科技股份有限公司等多家单位、大型国企、上市公司法律

顾问。

  彭文宗未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

                           《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任

上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场

禁入者或者禁入尚未解除的情况。

年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，

贵州省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届

人民代表大会代表、常委委员。

  宋勤未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

                         《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市

公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入

者或者禁入尚未解除的情况。

大学会计学院副教授。

  陈怡松未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、

                           《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任

上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场

禁入者或者禁入尚未解除的情况。

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