升辉新材料股份有限公司（简称：“升辉新材”）日前递交招股书，准备在上交所主板上市。升辉新材计划募资6.45亿元。

其中，2.1亿元用于年新增30,000吨多功能高分子膜材料扩建项目，3.2亿元用于年新增10,000吨多功能收缩膜材料扩能项目，5511万元用于高分子材料研发中心项目，6000万元用于补充流动资金。

(资料图片)

年营收8.97亿

升辉新材是一家以多层共挤薄膜技术为核心，专业从事功能性薄膜材料的研发、生产和销售的新材料制造企业。

招股书显示，升辉新材2020年、2021年、2022年营收分别为6.27亿元、7.86亿元、8.97亿元；净利分别为6013万元、4437.5万元、1.09亿元；扣非后净利分别为5348.3万元、3714.46万元、1.02亿元。

宋建新家族控制86%股权

宋建新直接持有升辉新材26.47%的股份，并通过与升辉集团其余股东宋建新之父包文辉、宋建新之兄包雁平与包雁飞、宋建新之妹包华4人签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，实现对升辉集团的控制。

赵茹珊为宋建新配偶，直接持有升辉新材1.73%的股份；江阴顺恒为升辉新材员工持股平台，直接持有升辉新材5.07%的股份，由宋建新之子宋浚哲担任执行事务合伙人，并持有江阴顺恒28.95%的份额，宋建新持有江阴顺恒16.71%的份额；

江阴顺嘉直接持有升辉新材2.31%的股份，其股东为宋建新之父包文辉、宋建新之母刘翠英、宋建新之侄女/外甥女包贝儿、包菲斐及包盈盈等5人，由宋建新之母刘翠英担任执行事务合伙人。

宋建新与赵茹珊、江阴顺恒、江阴顺嘉具有一致行动关系。

截至本招股说明书签署日，宋建新直接持有公司26.47%的股份，通过升辉集团以及一致行动人江阴顺恒、江阴顺嘉、赵茹珊分别控制公50.84%、5.07%、2.31%、1.73%的股份，合计能够控制公司86.42%有表决权的股份，同时担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

宋建新，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。1991年7月至1996年7月，任职于江阴市对外贸易集团公司，担任总经理助理；1996年7月至2001年8月，任职于中国太平洋保险公司江阴支公司，担任总经理；2001年8月至2010年3月，任职于升辉热能，担任总经理；2010年9月至2022年12月，任职于江阴市长泾镇花园村，担任党委书记；2004年5月至今，任职于升辉有限/升辉新材，担任董事长、总经理。现任升辉新材董事长、董事、总经理，兼任升辉集团董事长，同时兼任长庚高科、升辉热能、融汇小贷董事。

此外，嘉衍创业持股为2.88%，江阴顺航持股为3.78%，厚普明德持股为2.16%，弘坤德胜持股为1.44%，巴斯夫创业、上海昶昇、宁波永丙、斐君永君分别持股为0.72%，众盛联盈持股为0.43%。

IPO后，升辉集团直接持股为38.13%，宋建新直接持股为19.85%，江阴顺恒持股为3.81%，江阴顺航持股为2.84%，嘉衍创业持股为2.16%，江阴顺嘉持股为1.74%，厚普明德持股为1.62%；

赵茹珊持股为1.3%，弘坤德胜持股为1.08%，巴斯夫创业、上海昶昇、宁波永丙、斐君永君分别持股为0.54%，众盛联盈持股为0.32%。