证券代码：000415         证券简称：渤海租赁            公告编号：2023-039

                 渤海租赁股份有限公司

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开和出席情况

   ㈠会议召开情况

   ⑴现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）下午 14:30；

   ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月

网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

   本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 5 月 31、

                 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关

规定。

   ㈡出席会议股东情况：

   通过现场和网络投票的股东112人，代表股份3,066,303,594股，占上市公司

总股份的49.5803％。

   其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,706,734,668股，占上市公司总

股份的43.7663％。

   通过网络投票的股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股份的

以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公

司总股份的5.8140％。

   其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东106人，代表股份359,568,926股，占上市公司总股

份的5.8140％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天

（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

   二、议案的审议和表决情况

   本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表

决结果如下：

   ㈠审议《关于公司及下属子公司2023年度贷款额度预计的议案》

   同意3,031,207,205股，占出席会议所有股东所持股份的98.8554％；反对

中，因未投票默认弃权3,583,829股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169％。

   同意 324,472,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2393％；反对

（其中，因未投票默认弃权 3,583,829 股），占出席会议的中小股东所持股份的

     议案表决结果：审议通过。

     ㈡审议《关于公司及下属子公司2023年度担保额度预计的议案》

     本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

     同意3,028,743,968股，占出席会议所有股东所持股份的98.7751％；反对

中，因未投票默认弃权3,668,829股），占出席会议所有股东所持股份的0.1197％。

     同意322,009,300股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5543％；反对

中，因未投票默认弃权3,668,829股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0203％。

     议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过，审议通过。

     三、律师出具的法律意见

     ㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

     ㈡律师姓名：聂晓江、张凯；

     ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开

程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

     四、备查文件

     ㈠渤海租赁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

     ㈡法律意见书。

     特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

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