证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2022-54

(资料图片)

陕西省国际信托股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，并于2022年12月29日（星期四）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由姚卫东董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2023年度使用自有资金投资信托计划的议案》。

为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足标品类信托项目短期的流动性需求，同时优化固有业务投融资结构，实现固有资产合理配置，结合公司信托项目的发行情况，2023年度，公司使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过65亿元。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《关于2023年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3.审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展股权投资业务的议案》。

为了积极推动固有业务多元化投资，有效抢抓资本市场历史性发展机遇，发挥专业投资能力，进一步提升投资效益，结合公司近几年PE投资实践等情况，2023年度，公司使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资4亿元。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

4.审议通过了《关于2023年度证券投资计划的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

5.审议通过了《关于拟聘用会计师事务所的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0 票）

6.审议通过了《关于部分审计活动外包请示的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董  事  会

2022年12月30日

证券代码：000563    证券简称：陕国投A   公告编号：2022-56

陕西省国际信托股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月26日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十五次会议的通知，并于2022年12月29日（星期四）在公司24楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》

（表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述议案需提交股东大会审议。

另外，会议听取了《关于部分审计活动外包的报告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监事会

2022年12月29日