" 不许动！" 近日，扬州江都警方神兵天降，将福建漳州一小区内某套出租屋中的几名人员控制，并随即顺藤摸瓜，端掉一跑分团伙。至此，左邻右舍才明白：原来这所谓的工作室里，做的是见不得人的勾当。团伙头目不断从全国各地网罗不同的人，通过他们的银行卡，转移诈骗资金。经过研判追踪，目前江都警方已经抓获 12 名嫌疑人，涉案资金达 3600 万元。3 月 16 日，扬州市公安局江都分局公布了这一案件的详情。

△涉案银行卡

前不久，扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中掌握到，辖区内多名群众的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。民警调查发现，辖区内涉案嫌疑人共 10 人，均为无业人员，没有固定收入，生活却很滋润，近期都有陆续去福建漳州旅居史，在当地均办理了各种银行卡，共计 45 张，且卡上均有大量资金进出。民警研判发现，这 10 人 45 张卡都关联到两名扬州人，且他们也经常前往福建等地。

近日，大桥派出所辖区内的另两名嫌疑人启程，目的地再次指向福建漳州。他们不知道的是，自己以为的发财之旅，早已被警方掌握。

△嫌疑人到案

两人到达漳州后，被专人接入一小区居民楼，进入一间 " 工作室 "。而这个工作室，就是一处住宅改造的。二人被告知，在完成任务之前不得出门。接下来的几天，两人的银行卡不断有资金进入，少则几千元，多则十几万元。一旦钱到卡，" 工作室主管 " 就监督他们立刻进行人脸识别等程序，将资金迅速转出到其他账户。按照既定计划，工作一周后，他们将拿到一笔可观的佣金，打道回府。和他们一样，工作室出入的人员隔三差五就换一批，且每批人员只进出一次就再也看不到了。没多久，江都警察就敲开了 " 工作室 " 的门。作案现场所有人均被控制。

目前，警方根据相关线索进行大量研判，将辖区内 10 名嫌疑人以及他们的上线全部抓获。一张张银行卡背后，是数额庞大的诈骗赃款。经初步审讯，短短一个月内，该团伙转移金额高达 3600 万元，等待他们的将是法律的严惩。